投资人关系

公司治理

联咏科技秉持正派经营,信息透明,并以股东权益为优先。本公司董事会延聘科技业界具经营管理经验之专业人士组成,并依照主管机关立法及规定,于董事会下设立审计委员会及薪酬委员会,协助董事会履行其监督职责,建立公司内部公司治理之机制,并落实公司治理相关作业之执行。

 

公司治理主管

本公司经 108 年 7 月 26 日董事会决议通过,指派财务处长周胜成担任公司治理主管,主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、提供董事执行业务所需数据、协助董事持续进修事宜等。

 

公司治理主管 109 年已完成财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会举办之「企业财务信息之解析及决策运用」和「人工智能的原理与应用」各 3 小时课程、中华公司治理协会举办之「企业风险管理与内部控制」和「企业舞弊侦防」各 3 小时课程,当年度进修总时数 12 小时。

 

109 年业务推展情形主要包含依董事会议事规则于 7 日前提供董事会成员议程、会议数据及会后 20 日内提供议事录,配合法定期限编制股东会相关开会通知、议事手册及议事录等,10 月委托中华公司治理协会为董事会成员办理 6 学分之「到府授课」进修课程,协助稽核与会计师定期和独立董事沟通稽核事宜、财报重大议题及最新法令规章修订发展,每年公司治理相关运作和执行情形并于董事会报告。

 

诚信经营落实

诚信务实是本公司的经营理念,亦是经营队团队及全体员工奉行不悖的准则。为具体落实诚信经营,本公司订有「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」,并由人力资源处、智权法务单位负责诚信经营政策与防范方案之监督执行,108 年也修订「申诉及检举办法」,增设内外部违反诚信经营检举管道。

 

此外,本公司每年一次对现任董事、经理人及全体员工办理「诚信经营行为倡导」课程,内容包含内部重大信息处理、内线交易防范、利益冲突回避、营业秘密保护、诚信经营及举报管道六大主轴,每半年也会进行相关信息之教育倡导。

 

本公司 109 年 9 月已办理上述课程,109 年全体同仁完训率为 100%,并将课程简报与影音档案置于内部员工系统。

 

管理阶层之接班规划

本公司管理阶层除需具备卓越的专业能力和高度执行力外,同时需履行公司诚信经营理念,创造企业永续价值和落实企业社会责任。

 

因应集团组织发展与成长动能,本公司持续积极培育具潜力之中、高阶经理人,平时藉由执行不同项目任务、参加经营会议、适时工作轮调或参与外派计划,让管理阶层接班人选透过职务历练中直接学习;此外,人力资源处则规画安排每位接班人选每年六至十八小时进修课程,涵盖管理职能(如策略力、思考力、分析力、规划力、执行力、表达力、培育力、协调力、团队力及领导力)、专业能力(如营运市场判断、会计、财务分析、经营管理、危机处理、产业知识、国际市场观)及个人发展等三大领域,使接班人选提升经营管理能力及思维,培养决策判断力并整合运用于职务中,使得本公司可以有计划性、有目标性地强化未来经营团队。

 

本公司每年对管理阶层进行绩效评估,作为晋升及检讨管理阶层个别薪资报酬时之参考依据。

董事会职责

联咏科技董事会的职责为协助管理阶层拟定符合企业宗旨,且同时满足股东与利害关系人期望的短、中、长期策略规划,并积极落实执行监督之责,每季定期召开会议,并与管理阶层维持良好之沟通。

董事会绩效评估

本公司经 108 年 10 月董事会通过「董事会绩效评估办法」,每年内部执行一次董事会、功能性委员会及个别董事成员之自我绩效评估,每三年由外部专业独立机构执行一次绩效评估,并将评估结果提报于第一季董事会,作为持续加强董事会运作效能之参考。

 

董事会绩效评估结果

民国 109 年整体董事会与功能性委员会自评及董事成员自我考核是采取内部问卷自评方式,评估期间为 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止,问卷主要涵盖下列面向:对公司营运之参与程度、提升决策质量、成员组成与结构、选任及持续进修及内部控制,经回收统计自评结果,董事会、审计委员会、薪酬委员会及个别董事成员平均自评结果为「优」,并于 110 年第一季薪资报酬委员会和董事会报告。

 

董事会成员之接班规划

本公司董事之选任系考虑董事会之整体配置并以落实董事专业及背景多元化目标,再经股东会投票选任。董事会成员需具备专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)及专业技能(如营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力)。

 

除具备专业背景及专业技能外,为培养董事会成员接班,本公司安排每位董事每年至少六至十八小时进修课程,涵盖公司治理主题相关之财务、风险管理、业务、商务、法务、会计、企业社会责任等领域,或内部控制制度、财务报告责任相关领域,协助董事充分熟悉公司营运作业活动及获取产业脉络新知,以持续精进董事之专业能力。

 

本公司每年对董事会成员进行绩效评估,作为遴选或提名董事人选及检讨个别董事薪资报酬时之参考依据。 

 

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联咏科技董事会成员
联咏科技 108 年董事多元化政策落实情形
联咏科技董事会议事规范